公告编号：2021-001
证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：上海浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼3 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 2 日，邮件
5.会议主持人：董事长杜剑峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2021-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任 2020 年度审计机构
的议案》
1.议案内容：
详细内容可见公司于 2021年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《首帆动力科技股份有限公司会计师事务所变更公告》。(公告编号：2021-002)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于子公司首帆动力科技江苏有限公司设立控股
子公司的议案》
1.议案内容：
详见2021年1月18日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2021-001
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案，议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《首帆动力科技股份公司第二届董事会第二十一次会议决议》；（二）《会计师事务所变更公告》；
（三）《对外投资公告》。
首帆动力科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日
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