公告编号：2021-003
证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 14:00-17:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832266 首帆动力 2021 年 1 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所暨聘任 2020 年度审计机构的议案》
详细内容可见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《首帆动力科技股份有限公司会计师事务所变更公告》。(公告编号：2021-002)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号：2021-003
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（二）出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本
人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人还需持
有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件;(2)法人股东
由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东
账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。
授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;
股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
（三） 登记时间：2021 年 2 月 3 日 7:30-8:30
（四） 登记地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄城市宝龙广场 1
号楼 3 楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：
会议联系人：张勤
联系地址：上海市浦东新区金海路 2449 弄城市宝龙广场 1 号
楼 3 楼
联系电话：021-60970158-6066
传真：021-60970155
（二） 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、 备查文件目录
《首帆动力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
公告编号：2021-003
首帆动力科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日
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