公告编号:2021-002 证券代码:873436 证券简称:云金股份 主办券商:西南证券 云南云金珠宝股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 1 月 28 日 2.会议召开地点:公司三楼圆桌会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长江洪渠 6.会议列席人员:监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。 董事罗平因出差缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 根据公司业务发展及生产经营的需要,公司对 2021 年度日常关联交易事项 公告编号:2021-002 进行预计,请董事会审议。详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2021-001)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 上述关联交易事项涉及的关联董事为江洪渠、李由、罗平、侯晓雨,需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 董事会提请公司于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开 2021 年 第一次临时股东大会,审议上述议案。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、风险提示 是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案 □是 √否 四、备查文件目录 《云南云金珠宝股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 云南云金珠宝股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 29 日