公告编号：2021-004
证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日上午 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2021-004
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873436 云金股份 2021 年 2 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
云南省昆明市盘龙区白塔路131号云南云金珠宝股份有限公司3楼圆桌会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》
根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2021 年度日常性关联交易事项进行预计，请董事会审议。详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股
公告编号：2021-004
东持股凭证；
2．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
3．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 2 月 22 日上午 9 时
（三）登记地点：云南云金珠宝股份有限公司三楼圆桌会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书徐成；电话：0871-63807990；联系地址：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《云南云金珠宝股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
云南云金珠宝股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日
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