公告编号:2021-007 证券代码:430070 证券简称:太一云 主办券商:天风证券 北京太一云技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第三十二次会议 于 2021年 2 月 2 日审议并通过: 任命李博阳先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事 长邓迪先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命原因 由于公司董事王琰女士的离职,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,进行董事的补选工作,现在提名李博阳先生为公司第四届董事会董事。 (三)新任董监高人员履历 李博阳,男。1983 年 7 月 2 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2009 年7月-2010年11月就职于中国石油天然气股份有限公司,任国际事业部经理职务;2010 年 9 月-2017 年 7 月就职于中国天然气股份有限公司辽宁润滑油销售分公司,任经理职 务;2017 年 7 月-2020 年 7 月就职于中国共产主义青年团国际联络部,任项目官员/部 门秘书;2020 年 8 月至今就职于中青旅遨游太一(北京)科技有限公司,任副总裁职务。李博阳先生未持有公司股份。 公告编号:2021-007 二、任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件,有利于推动公司业务和日常经营活动的开展,有利于公司长远发展,不会对公司经营产生不良影响。 三、备查文件 《北京太一云科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》 北京太一云技术股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 2 日