公告编号：2021-016
证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
随锐科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日上午 9 时 00 分。
（六）出席对象
公告编号：2021-016
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835990 随锐科技 2021 年 2 月 22 日
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
随锐科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》。
议案内容详见公司于 2021 年2月10 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》，公告编号为 2021-013。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2021-016
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 2 月 25 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分。
（三）登记地点：随锐科技集团股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：（如下）
联系人：张沿沿
联系地址：北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园19号楼北京随
锐中心
联系电话：010-82730070
传真：010-82730887
邮政编码：100192
公告编号：2021-016
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
随锐科技集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日
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