证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券
聚合电力工程设计（北京）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关
于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集召开股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会采用现场发票，现场投标的方式。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日上午 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871484 聚合电力 2021 年 3 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的金杜律师事务所的律师。
（七） 会议地点
公司 101 会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）及《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。(二)审议《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》
(四)审议《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》
(五)审议《2021 年度财务预算方案》
《2021 年度财务预算方案》
(六)审议《2020 年度权益分派预案》
该预案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议
案》
拟提请公司股东大会授权董事会根据公司实际情况，办理权益分派相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：
2021 年 3 月 24 日(上午 9:00-11:30;下午 13:30-17:00)
（三） 登记地点：
公司 101 会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
程设计（北京）股份有限公司 101 会议室。
邮政编码：100048；
联系人：武镜海；
联系电话：010-88317708；
联系传真：010-88317740
（二） 会议费用：费用自理
（三） 临时提案：
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东告知临时提案内容。
五、 备查文件目录
《第二届董事会第九次会议决议》
《第二届监事会第五次会议决议》
聚合电力工程设计（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 5 日
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