公告编号：2021-007
2020 证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第八次会议已审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 29 日 9:00-12:00。
（六）出席对象
公告编号：2021-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838209 安德建奇 2021 年 3 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所见证律师。
（七）会议地点
北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度财务决算》；
（二）审议《2021 年度财务预算》；
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》；
（四）审议《2020 年年度权益分派预案》；
（五）审议《2020 年度董事会工作报告》；
（六）审议《2020 年度监事会工作报告》；
（七）审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。
上述议案的具体内容请参考公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第二届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）等公告。
公告编号：2021-007
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场签到登记。
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。
（二）登记时间：2021 年 3 月 29 日 8:00 - 9:00am
（三）登记地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：于彬艳
电话：010-6167 8091
邮箱：yubinyan@novick.cn
（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》及经与会监事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届
公告编号：2021-007
监事会第五次会议决议》。
北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日
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