公告编号：2021-012
证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日 9:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
公告编号：2021-012
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834044 富泰和 2021 年 4 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点
深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款的议案》
公司拟向关联方深圳市高新投集团有限公司申请通过中国建设 银行股份有限公司深圳华侨城支行发放借款额度 2,000万元人民币 的委托贷款，贷款期限一年，年利率为 6.3%，用于公司流动资金周 转。该笔借款由朱江平夫妇、伍江中（WU JIANGZHONG），朱汉平及 全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担 保，并追加实际控制人朱江平持有公司的 650 万股股份质押担保。 具体条款以实际签订的借款协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2021-012
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人 身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单 位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、 传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 4 月 9 日 09 时 00 分
（三）登记地点：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：申晴晴
联系地址：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号
联系电话：0755-84854510
邮政编码：518117
公告编号：2021-012
（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限第二届董事会第三十九次 会议决议》。
深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
查看PDF原文
