证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长臧法先
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届董事会第八次会议已审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,765,544 股，占公司有表决权股份总数的 42.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事周再发、陈世铭、贾风涛、张宝华因个人
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度财务决算》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算》
2.议案表决结果：
同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《2021 年度财务预算》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算》
2.议案表决结果：
同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《2020 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：
同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟以现有股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
红利 0.48 元（含税），合计发放现金股利人民币 1,440,000.00 元（含税）。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。2.议案表决结果：
同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（七）审议通过《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总经理根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1,450 万元（含人民币 1,450 万元）额度的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品，涵盖货币基金产品、理财产品、资管产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超
过人民币 1,450 万元（含人民币 1,450 万元）。授权期限截止到 2021 年 12 月
31 日。
2.议案表决结果：
同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：任华、贾琪
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。
北京安德建奇数字设备股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
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