达尔智能:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

 证券代码：832869        证券简称：达尔智能        主办券商：安信证券
            安徽达尔智能控制系统股份有限公司

        关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

    经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次
 临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召 开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票方式召开。

    本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 14 日上午 8:00。


    预计会期半天。
（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

  股份类别      证券代码      证券简称          股权登记日

    普通股        832869        达尔智能      2021 年 4 月 8 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30 号软件大楼二楼安徽
 达尔智能控制系统股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
    根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公 司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让 系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂 牌事宜。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案

    为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股
 东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异
 议股东保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小股份转让
 系统平台公司的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司关于拟申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告 编号：2021-011）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

    为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安 排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

    （1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

    （2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议；

    （3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

    （4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

    （5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

    （6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

    （7）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（四）审议《关于终止持续督导券商变更事宜》

    由于公司战略发展需要，公司经分别与安信证券股份有限公司、开源证券 股份有限公司充分沟通与友好协商，决定终止持续督导券商变更事宜，公司继 续聘请安信证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导事务。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记：委托代理人出席的， 凭委托代理人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权 委托书办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证 明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出 席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

    （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 13 日 15:00-17:30、4 月 14 日 7:00-8:00。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30 号安徽达尔智能控制系统股份有限公司董秘办，联系电话：0553-4834707。
（二）会议费用：与会人员住宿及交通费自理。
五、备查文件目录

安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议文件。
                            安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 30 日