公告编号：2021-008
证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十五次会议于 2021 年
3 月 29 日审议并通过：
提名刘阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭建雄先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 4,388,000 股，占公司股本的 4.67%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈戈先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨立新先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名卢明胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张功富先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张福顺先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由刘阳主持。
公告编号：2021-008
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
卢明胜先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。
1990 年 7 月至至今，历任中航光电（前身为国营 158 厂）产品设计所设计员、技术开
发部副部长兼支部书记、副总工程师、连接技术研究院院长、科技发展部部长、科技发展部支部书记等职。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的六届十五次董事会决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
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