公告编号:2021-012 证券代码:430673 证券简称:天佑铁道 主办券商:天风证券 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 19 日 10:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2021-012 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 430673 天佑铁道 2021 年 4 月 15 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 上海市嘉定区曹安公路 4801 号公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司向控股股东、实际控制人及总经理借款的议案》 为满足公司生产经营及业务发展的流动资金需要,公司拟向控股股东、实 际控制人 SHEN XU 先生及总经理代智辉先生借款,借款金额预计累计不超过人 民币 500.00 万元(包括 500.00 万元),并根据实际借款金额及用款期限按 10.00%年利率执行,借款期限半年。 公司将与该控股股东、实际控制人 SHEN XU 先生及总经理代智辉先生签署 借款协议,就借款金额、期限等事项进行具体约定。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一; 公告编号:2021-012 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件; 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出 席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或 其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股 东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代 表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印 章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东 账户卡和股东持股凭证。 (二)登记时间:2021 年 4 月 19 日 9:00 至 10:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:张椿 13601612216 (二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费自理。 五、备查文件目录 《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 公告编号:2021-012 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事会 2021 年 4 月 2 日