公告编号:2021-010 证券代码:430673 证券简称:天佑铁道 主办券商:天风证券 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 4 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 23 日以专人送达方式发出 5.会议主持人:董事长 SHEN XU 6.会议列席人员(如有):高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人及总经理借款的议案》1.议案内容: 为满足公司生产经营及业务发展的流动资金需要,公司拟向控股股东、实际控制人 SHEN XU 先生及总经理代智辉先生借款,借款金额预计累计不超过人民币500.00 万元(包括 500.00 万元),并根据实际借款金额及用款期限按 10.00%年 公告编号:2021-010 利率执行,借款期限半年。 公司将与该控股股东、实际控制人 SHEN XU 先生及总经理代智辉先生签署借 款协议,就借款金额、期限等事项进行具体约定。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及的关联方 SHEN XU、代智辉、张椿回避表决,根据公司章程规定,出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-012)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2021-010 三、 备查文件目录 《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 2 日