公告编号:2021-007 证券代码:873436 证券简称:云金股份 主办券商:西南证券 云南云金珠宝股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届职工代表大会第二次会议于 2021 年 4 月 2 日审议并通过: 任命周晓曦女士为公司职工代表董事,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失 信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 22 人,会 议由职工代表徐成先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 公司职工代表董事李斌由于个人原因辞去职工代表董事一职,为保证董事会的正常运作,现职工代表大会提名\补选周晓曦女士任我公司职工代表董事。 (三)新任董监高人员履历 周晓曦,女,1985 年 6 月生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2007 年 8 月至 2009 年 11 月,在交通银行昆明人民东路支行工作,任综合柜员职务;2009 年 12 月至 2018 年 5 月,在交通银行昆明云南映象支行工作,任对私客户经理职务;2019 年 11 月至今, 在云南云金珠宝股份有限公司,任党政办公室行政主管职务。 公告编号:2021-007 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次董事任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,有利于公司的长远发展,对公司生产经营产生积极的影响。 三、备查文件 《云南云金珠宝股份有限公司第二届第二次职工代表大会决议》。 云南云金珠宝股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 7 日