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江苏笃诚医药科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王笃政
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，汇报了 2020 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露
的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-008、2021-009。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，由总经理代表管理层汇报了 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2021-014。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提请召开公司 2020 年年度股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 8 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-013。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于非标审计意见的说明》公告编号：2021-015。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》
公司董事、监事及高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。
江苏笃诚医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日
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