证券代码：430668 证券简称：ST 笃诚 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏笃诚医药科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日上午 9:30-12:00。
预计会期：0.5 天
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430668 ST 笃诚 2021 年 4 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏纵通律师事务所刘伟川律师、刘东川律师。
（七）会议地点
江苏笃诚医药科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-011。
（二）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》公告编号：2021-008；2021-009。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》
公告编号：2021-011。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-011。
（五）审议《2020 年度利润分配方案》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-011。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-010。
（七）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2021-014。
（八）审议《董事会关于非标审计意见的说明》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于非标审计意见的说明》公告编号：2021-015。
（九）审议《监事会关于非标审计意见的说明》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于非标审计意见的说明》公告编号：2021-016。
（十）审议《2020 年度监事会工作报告》
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》公告编号：2021-012。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 4 月 28 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：殷文芹； 联系地址：苏州市吴中区迎春南路 66号； 电话：0512-66981639； 邮编 215124
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
江苏笃诚医药科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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