公告编号：2021-012
证券代码：430668 证券简称：ST 笃诚 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏笃诚医药科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席龚建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。
公告编号：2021-012
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上
披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-008、2021-009。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
公告编号：2021-012
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于非标审计意见的说明》公告编号：2021-016。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
与会监事签字确认的公司《关于 2020 年年度报告的书面审核意见》。
江苏笃诚医药科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 8 日
查看PDF原文
