公告编号：2021-016
证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱江平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会 议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,494,178 股，占公司有表决权股份总数的 52.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号：2021-016
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人、信息披露事务负责人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委托
贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟向关联方深圳市高新投集团有限公司申请通过中国建 设银行股份有限公司深圳华侨城支行发放借款额度 2,000 万元人民 币的委托贷款，贷款期限一年，年利率为 6.3%，用于公司流动资金 周转。该笔借款由朱江平夫妇、伍江中（WU JIANGZHONG），朱汉平 及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证 担保，并追加实际控制人朱江平持有公司的 650 万股股份质押担保。 具体条款以实际签订的借款协议为准。
2.议案表决结果：
同意股数 6,646,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案关联股东朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）回避
表决。
公告编号：2021-016
三、备查文件目录
（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2021 年第二次临时股 东大会决议》。
深圳市富泰和精密制造股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日
查看PDF原文
