公告编号:2021-026 证券代码:837455 证券简称:邦盛北斗 主办券商:恒泰长财证券 广东邦盛北斗科技股份公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 4 月 9 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 5 日以书面方式 通知全体董事。 5.会议主持人:董事长彭文斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2021-026 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据 2020 年年度权益分派的结果,修订公司章程中对应的条款。 详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指 定 信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-027)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容: 祥见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《广东邦盛北斗科技股份公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2021-028)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2021-026 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《广东邦盛北斗科技股份公司第二届董事会第二十五次会议决议》 广东邦盛北斗科技股份公司 董事会 2021 年 4 月 12 日