证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券
广州同方瑞风节能科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长范新
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务报告的审计机构，现公司提议续聘该会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，从股东大会审议通过日起算。本议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟与同方芯洁能（天津）科技有限公司进行关联交易的议案》
1.议案内容：
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事范新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
1.议案内容：
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司关于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召集召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州同方瑞风节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
广州同方瑞风节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日
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