公告编号：2021-021
证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券
广州同方瑞风节能科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席江立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公
公告编号：2021-021
司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）、《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。
公司监事会对公司《2020 年年度报告》及摘要的审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告反映出公司当年度的经营管理和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
公告编号：2021-021
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州同方瑞风节能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
广州同方瑞风节能科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 16 日
查看PDF原文
