海逸风:关于预计2021年日常性关联交易的公告

2021年04月16日查看PDF原文

    证券代码:837922        证券简称:海逸风        主办券商:西南证券

                  北京海逸风传媒股份有限公司

              关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、  日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

                                                                            单位:元

 关联交易类别    主要交易内容    预计 2021 年  (2020)年与关联  预计金额与上年实际发
                                    发生金额    方实际发生金额  生金额差异较大的原因

购买原材料、燃  租赁广告位            100,000                  2021 年加大全国代理
料和动力、接受                                                  业务

劳务

出售产品、商  向关联方提供广告      100,000                  2021 年要加大业务上
品、提供劳务  位和提供设计服务                                的合作

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他          房屋租赁和租车        540,000          472,500  2020 年疫情期间房租
                                                                有一定的减免

合计                  -              740,000          472,500          -

(二) 基本情况
1、关联方基本情况

 关联方姓名  注册资本    住所            企业类型  实际控制  主营业务

 /名称                                  (如适    人

                                        用)

 屈稚量                  天津市塘沽区福


                        州道丽水园

屈志钢                  天津市塘沽区天

                        津开发区泰华路

                        榕景园

北京海逸千  1000 万元  北京市东城区广  有限公司  屈稚量    投资管理;房地产开发;
川投资有限              渠门南小街 3 号                      房地产信息咨询(不含中
公司                    楼 1 单元 2303                        介服务);市场营销策划;
                        室                                  销售五金交电、通讯设
                                                            备、建筑材料、金属制品、
                                                            塑料制品、橡胶制品。

张家口海逸  100 万元    河北省张家口市  有限公司  仝建峰    广告设计、制作、代理、
风传媒有限              高新区胜利中路                      发布;广告信息咨询。
公司                    243 号凯地广场

                        1 座 609 号房

鄂尔多斯市  100 万      内蒙古鄂尔多斯  有限公司  魏万军    广告设计、制作、代理及
海逸风传媒              市东胜区伊化南                      发布;广播电视节目制作、
有限公司                路 10 号街坊鑫                        广告信息咨询(不含中介
                        牛商务大厦 5 号                      服务);文艺创作与表演,
                        楼 1501                              会议展览服务,宣传片的
                                                            拍摄到策划,企业营销策
                                                            划服务,企业管理服务
                                                            (不含投资),企业形象
                                                            策划服务,企业标识设
                                                            计,网络营销策划服务,
                                                            体育赛事策划,公告活动
                                                            组织策划,舞台艺术造型
                                                            策划,舞台设计、布置;
                                                            市场营销策划服务、创意
                                                            服务、礼仪服务、影视策

                                                              划服务,翻译服务;乐器、
                                                              广告器材租赁销售,摄影
                                                              摄像服务,电子产品、文
                                                              化用品销售。

    宿 迁  100 万    宿迁市宿城区  有限责  杨均溢  广告设计、制作、发
 猫先生文            项王故里西楚  任公司            布;文化艺术交流活
 化传媒有            大街 24 号楼 2                    动策划;会议会展服
 限公司              楼 201 室                        务;企业形象策划;
                                                      企业管理咨询。

 保定风拓  10 万元    保定市复兴西  其他有  高娟    大型活动组织服务;
 文化传播            路 118 号创业  限责任            文化会展服务;策划
 有限公司            中心东配楼二  公司              创意服务;广告制作、
                      楼                              代理、发布服务;企
                                                      业管理咨询服务;企
                                                      业形象策划服务。

 亳州逸川  50 万元    安徽省亳州市  有限责  王学力  设计、制作 、代理、
 广告传媒            谯城区光明路  任公司            发布广告。

 有限公司            富荣花园北门  (自然

                      G3 铺        人投资

                                    或控股)

2、关联关系

  (1) 屈稚量是公司的股东、实际控制人、董事长,持有公司 8,251,600 股份,占
        公司股份总数的 35.7868%。北京海逸千川投资有限公司是屈稚量投资的公
        司。

  (2) 屈志钢是公司的股东,是屈稚量的弟弟,持有公司 4,800,000 股份,占公司
        股份总数的 20.8173%。

  (3) 公司持有张家口海逸风传媒有限公司 33%的股权。

  (4) 公司持有鄂尔多斯市海逸风传媒有限公司 5%的股权。


  (5) 公司持有宿迁猫先生文化传媒有限公司 49%的股权。

  (6) 公司持有保定风拓文化传播有限公司 49%的股权。

  (7) 公司持有亳州逸川广告传媒有限公司 29%的股权。

        以上关联方均具备上述关联交易履约能力。

3、交易的主要内容

      (1) 公司及其控股子公司 2021 年拟向关联方张家口海逸风传媒有限公司销
  售产品不超过 1 万元;

      (2)公司及其控股子公司 2021 年拟向关联方鄂尔多斯市海逸风传媒有限公
  司销售产品不超过 2 万元;

      (3)公司及其控股子公司 2021 年拟向关联方屈志钢租赁汽车交易不超过 24
  万元;

      (4)公司控股子公司 2021 年拟向关联方北京海逸千川投资有限公司租赁房
  屋交易不超过 30 万元。

      (5)公司及其控股子公司 2021 年拟向关联方宿迁猫先生文化传媒有限公司租
  赁广告位不超过 6 万元。

      (6)公司及其控股子公司 2021 年拟向关联方保定风拓文化传播有限公司出售
  广告位不超过 3 万元。

      (7)公司及其控股子公司 2021 年拟向关联方亳州逸川广告传媒有限公司出售
  和采购广告位不超过 8 万元
二、  审议情况
(一) 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计
2021 年度日常性关联交易》议案。议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案涉及关联交易事项,关联董事屈稚量先生回避表决情况。此议案董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、  定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据

  上述关联交易定价遵循公平、合理、

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