公告编号:2021-015 证券代码:837922 证券简称:海逸风 主办券商:西南证券 北京海逸风传媒股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议 于 2021年 4 月 16 日审议并通过:《关于聘任李军辉为总经理,并免去屈稚量总经理职务、李军辉副总经理职务》的议案。 聘任李军辉先生为公司总经理,任职期限至本届董事会期满为止,自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由屈稚 量主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 屈稚量先生因个人原因,2021 年 4 月与公司董事会沟通申请董事会免去其公司总 经理职务及李军辉先生副总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现董事会免去屈稚量先生总经理职务,聘任李军辉先生为公司总经理。 (三)新任董监高人员履历 李军辉先生,1978 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科。2006 年 1 月至 2013 年 1 月在保定海逸风广告传媒有限公司任总经理;2013 年 2 月至 2015 年 7 公告编号:2021-015 月在北京海逸风广告传媒有限公司任中心总监;2018 年 9 月至 2021 年 4 月任北京海逸 风传媒股份有限公司副总经理;2015 年 8 月至今任北京海逸风传媒股份有限公司董事。二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《北京海逸风传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 北京海逸风传媒股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 16 日