证券代码：430222 证券简称：璟泓科技 主办券商：长江证券
武汉璟泓科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日 以电话及书
面方式发出
5.会议主持人：监事会主席毕克
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
因公司发展需要，拟定 2020 年未分配利润不做分配，资本公积不转增股本，全部结转下一年度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2021年4月19日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：
根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2018 年、2019 年会计差错事项进行了更
正及追溯调整。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号： 2021-011）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉璟泓科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
武汉璟泓科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 19 日
查看PDF原文
