证券代码:430222 证券简称:璟泓科技 主办券商:长江证券 武汉璟泓科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 4 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以电话及书 面方式发出 5.会议主持人:董事长王健斌 6.会议列席人员:监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,总经理将 2020 年度工作情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 该议案内容详见公司于 2021年4月19日在全国中小企业股份转 让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》 议案 1.议案内容: 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 因公司发展需要,拟定 2020 年未分配利润不做分配,资本公积不转增股本,全部结转下一年度。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》议案 1.议案内容: 该议案内容详见公司于 2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-010)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于前期会计差错更正》议案 1.议案内容: 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定,公司对 2018 年、2019 年会计差错事项进行了更 正及追溯调整。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企 业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号: 2021-011)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于提议召开武汉璟泓科技股份有限公司 2020 年 年度股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟定于 2021 年 5 月 11 日(星期二)上午在公司会议室召开 2020 年年度股东大会,审议相关议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉璟泓科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》 武汉璟泓科技股份有限公司 董 事 会