证券代码:834243 证券简称:紫竹慧 主办券商:华英证券 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间:2021 年 4 月 29 日 2. 会议召开地点:北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 1701 会议室 3. 会议召开方式:电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 26 日以电话、电子邮寄方式 发出 5. 会议主持人:万辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 公司 2020 年年度报告及其摘要已经编制完成,请参会人员审议。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司 2020 年度董事会工作报告已编制完成,请审核。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 公司 2020 年度总经理工作报告已编制完成,请审核。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司 2020 年度财务决算报告已编制完成,请审核。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司 2021 年度财务预算报告已编制完成,请审核。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案 1.议案内容: 公司 2020 年度利润不进行分配。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案 1.议案内容: 公司计划继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 2021 年度公司与关联方日常性关联交易总额度为人民币 4 亿元,在此额度内可以分次执行。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 1 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 关联董事万辉、常懿滋、郭学红回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人》议 案 1.议案内容: 公司第二届董事会任期即将届满,需要进行换届选举,审议关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟定于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会,审议相关议案。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (十一)审议通过《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.neeeq.com.cn)上披露的《关于追认 2020 年度偶发性关联交易的公告》。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 关联董事万辉、常懿滋回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (十二)审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案 1.议案内容: 具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.neeeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 1 票;弃权 1 票。 反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事不用回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 30 日