紫竹慧:第二届董事会第十一次会议决议公告

2021年04月30日 查看PDF原文

证券代码:834243 证券简称:紫竹慧 主办券商:华英证券
北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2021 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点:北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 1701 会议室

3. 会议召开方式:电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 26 日以电话、电子邮寄方式
发出
5. 会议主持人:万辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司 2020 年年度报告及其摘要已经编制完成,请参会人员审议。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度董事会工作报告已编制完成,请审核。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度总经理工作报告已编制完成,请审核。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度财务决算报告已编制完成,请审核。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司 2021 年度财务预算报告已编制完成,请审核。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 2 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司计划继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
2021 年度公司与关联方日常性关联交易总额度为人民币 4 亿元,在此额度内可以分次执行。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 1 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:
关联董事万辉、常懿滋、郭学红回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人》议

1.议案内容:
公司第二届董事会任期即将届满,需要进行换届选举,审议关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟定于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会,审议相关议案。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.neeeq.com.cn)上披露的《关于追认 2020 年度偶发性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:
关联董事万辉、常懿滋回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案
1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.neeeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 1 票;弃权 1 票。

反对/弃权原因:该董事对公司经营情况不太了解,无法作出合理判断。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

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