公告编号：2021-012
证券代码：835332 证券简称：南瓷股份 主办券商：开源证券
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 11 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨志峰先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
现因公司原董事潘建华先生、张志刚先生辞去董事职位，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常进行，选举杨生哲先生、高润之女士为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
杨生哲先生持有公司股份 4,681,800 股，占总股本的 9.18%；高润之女士持
公告编号：2021-012
有公司股份 4,681,800 股，占总股本的 9.18%。杨生哲先生、高润之女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
现因公司原副总经理潘建华先生辞去副总经理职位，导致公司副总经理职位空缺，为保证公司生产经营的正常进行，选举杨生哲先生为公司副总经理。
杨生哲先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，公司拟定于 2021
年 7 月 2 日上午 9 时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会会议，审议
议案一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2021-012
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
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