公告编号:2021-017 证券代码:872069 证券简称:三驰惯性 主办券商:华龙证券 北京三驰惯性科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 依据公司章程相关规定,董事会提议召集本次股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 23 日 10:00-11:00。 公告编号:2021-017 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 872069 三驰惯性 2021 年 8 月 20 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于修改公司章程的议案》 议案内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告(公告编号:2021-016)。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号:2021-017 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记; 2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔署名的《授权委托书》、证券账户卡、持股凭证办理登记; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡; 5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。 (二)登记时间:2021 年 8 月 23 日 9:00-9:40 (三)登记地点:北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室。 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:李锋;地址:北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室;电话:13810008161;邮箱:efeizi1@sina.com (二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 五、备查文件目录 北京三驰惯性科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告。 北京三驰惯性科技股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 4 日