三驰惯性:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

2021年08月04日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2021-017

 证券代码:872069        证券简称:三驰惯性        主办券商:华龙证券
              北京三驰惯性科技股份有限公司

        关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  依据公司章程相关规定,董事会提议召集本次股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场投票方式召开。

  本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 23 日 10:00-11:00。


                                                                          公告编号:2021-017

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            872069          三驰惯性    2021 年 8 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司章程的议案》

  议案内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告(公告编号:2021-016)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式


                                                                          公告编号:2021-017

  1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

  2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔署名的《授权委托书》、证券账户卡、持股凭证办理登记;

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

  5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二)登记时间:2021 年 8 月 23 日 9:00-9:40

(三)登记地点:北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室。

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李锋;地址:北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室;电话:13810008161;邮箱:efeizi1@sina.com
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

  北京三驰惯性科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告。

                                      北京三驰惯性科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 4 日

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