公告编号:2021-038 证券代码:872839 证券简称:锦星股份 主办券商:国融证券 广东锦星钮扣科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 8 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人:王旭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》(公告编号: 公告编号:2021-038 2021-036)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-037)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大会》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-035)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2021-038 三、备查文件目录 《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 广东锦星钮扣科技股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 18 日