公告编号:2021-020 证券代码:835332 证券简称:南瓷股份 主办券商:开源证券 江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人:宋佳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告》编制和审议程序 公告编号:2021-020 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告》真实地反映出公司半年度经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《南瓷股份:2021 年半年度报告》(公告编号:2021-018)。此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议, 依法履行了监事的职责。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告》 《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 江苏南瓷绝缘子股份有限公司 监事会 2021 年 8 月 26 日