公告编号：2021-019
证券代码：835332 证券简称：南瓷股份 主办券商：开源证券
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨志峰先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年
公告编号：2021-019
度报告》。详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南瓷股份：2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2021 年半年度报告》
《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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