公告编号:2021-013 证券代码:832110 证券简称:雷特科技 主办券商:申万宏源承销保荐 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 6 日 以专人送达方式发出 5.会议主持人:会议由监事会主席梁焕燕主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2021 年半年度报告》议案 1.议案内容: 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 (www.neeq.com.cn)公告的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-014)。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》及《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下: 公告编号:2021-013 1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定; 2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况; 3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议,依法履行了监事的职责。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的《珠海雷特科技股份有限公司第三届监事会第三次 会议决议》。 珠海雷特科技股份有限公司 监事会 2021 年 8 月 26 日