公告编号:2021-022 证券代码:833731 证券简称:默锐环境 主办券商:中泰证券 山东默锐环境产业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人:公司董事长李建业先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案 1.议案内容: 《2021 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2021-022 3.回避表决情况: 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东默锐环境产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 山东默锐环境产业股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 26 日