公告编号:2021-022 证券代码:839660 证券简称:鼎圣科技 主办券商:万联证券 沈阳鼎圣科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 2 日 以电话及邮件方式发出 5.会议主持人:李连娣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《沈阳鼎圣科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案 1.议案内容: 该 报 告 内 容 已 披 露 于 全 国 中小企业股份转让系统信息披露平台公告 (www.neeq.com.cn)的《沈阳鼎圣科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。 公告编号:2021-022 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 沈阳鼎圣科技股份有限公司 2021 年半年度报告 沈阳鼎圣科技股份有限公司 监事会 2021 年 8 月 27 日