公告编号:2021-035 证券代码:837182 证券简称:鼎新高科 主办券商:天风证券 广东鼎新高新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以电话方式发出 5. 会议主持人:董事长赖汉思先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事廖春宏因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2021 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信 公告编号:2021-035 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-037)的公告内容。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东鼎新高新科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 广东鼎新高新科技股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 30 日