公告编号:2021-039 证券代码:872839 证券简称:锦星股份 主办券商:国融证券 广东锦星钮扣科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 9 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王旭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司其他高级人员列席本次会议。 公告编号:2021-039 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号:2021-037)。 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 经与会股东签字的《广东锦星钮扣科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。 广东锦星钮扣科技股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 6 日