锦星股份:第三次临时股东大会决议公告

2021年09月06日查看PDF原文

                                                            公告编号:2021-039

证券代码:872839        证券简称:锦星股份        主办券商:国融证券
              广东锦星钮扣科技股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级人员列席本次会议。


                                                            公告编号:2021-039

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号:2021-037)。
2.议案表决结果:

  同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  无。
三、备查文件目录

  经与会股东签字的《广东锦星钮扣科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

                                        广东锦星钮扣科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 6 日

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