悦丰农科:2021年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2021-040

证券代码：837682          证券简称：悦丰农科        主办券商：山西证券
            宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

            2021 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：杨玉明先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.06%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    公司其他高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》


                                                                          公告编号：2021-040

  1.议案内容：

  详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-038）。

  2.议案表决结果：

  同意股数 31,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  三、备查文件目录

  经与会董事和记录人签字确认的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》。

                                    宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 15 日