火谷网络:第二届董事会第十一次会议决议公告

2021年09月24日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2021-031

 证券代码:833928        证券简称:火谷网络        主办券商:国泰君安
              北京火谷网络科技股份有限公司

            第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:证券事务代表、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加上海火谷网络科技有限公司注册资本金的议案》
1.议案内容:
 上海火谷网络科技有限公司(以下简称“上海火谷”)为北京火谷网络科技股 份有限公司(以下简称“火谷网络”)的全资子公司。因上海火谷补充流动资金 需要,需增加上海火谷注册资本金人民币 66 万元。增资后上海火谷注册资本

                                                                          公告编号:2021-031

 金增至人民币 2066 万元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次 会议决议》

                                        北京火谷网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

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