证券代码：837684 证券简称：英妮股份主办券商：申万宏源承销保荐
广东英妮股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴丽英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,425,376 股，占公司有表决权股份总数的 70.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务总监出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 8 月31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上
刊登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 35,425,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司已于2021年8月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 35,425,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊
登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数 35,425,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊
登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数 35,425,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于 2020 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊
登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数 35,425,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊
登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数 35,425,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊
登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数 35,425,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊
登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数 35,425,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
（二）律师姓名：宋振华、张旭
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《广东英妮股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
（二）《广东英妮股份有限公司 2020 年年度股东大会记录》
（三）法律意见书
广东英妮股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
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