公告编号:2021-076 证券代码:870679 证券简称:森源达 主办券商:恒泰长财证券 北京森源达生态环境股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 10 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长焦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 29,236,709 股,占公司有表决权股份总数的 86.86%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,出席 5 人,董事杜光远因个人原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 公司董事会秘书王金凤出席会议 二、议案审议情况 公告编号:2021-076 (一)审议通过《2021 年半年度权益分派预案 》 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-073)。 2.议案表决结果: 同意股数 29,236,709 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。 (二)审议通过《关于收购普兰贝斯(北京)景观规划设计有限公司 100%股权 的议案 》 1.议案内容: 详见公司于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《森源达:购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-074)。 2.议案表决结果: 同意股数 29,236,709 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东焦宇(及其一致行动人高晓梅、北京振宇基业投资有限公司)、张亚辉、胡爽、刘洋回避表决,出席股东均需回避,故无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《北京森源达生态环境股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》 北京森源达生态环境股份有限公司 董事会 公告编号:2021-076 2021 年 10 月 8 日