森源达:2021年第四次临时股东大会决议公告

2021年10月08日查看PDF原文

                                                                        公告编号:2021-076

证券代码:870679        证券简称:森源达      主办券商:恒泰长财证券
              北京森源达生态环境股份有限公司

            2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长焦宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。(二)会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
29,236,709 股,占公司有表决权股份总数的 86.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 5 人,董事杜光远因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

  公司董事会秘书王金凤出席会议
二、议案审议情况


                                                                        公告编号:2021-076

(一)审议通过《2021 年半年度权益分派预案 》
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-073)。
2.议案表决结果:

    同意股数 29,236,709 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
(二)审议通过《关于收购普兰贝斯(北京)景观规划设计有限公司 100%股权
  的议案 》
1.议案内容:

    详见公司于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《森源达:购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-074)。
2.议案表决结果:

    同意股数 29,236,709 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

    本议案涉及关联交易,关联股东焦宇(及其一致行动人高晓梅、北京振宇基业投资有限公司)、张亚辉、胡爽、刘洋回避表决,出席股东均需回避,故无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《北京森源达生态环境股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
                                      北京森源达生态环境股份有限公司
                                                              董事会

    公告编号:2021-076

2021 年 10 月 8 日

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