公告编号：2021-014
证券代码：832110 证券简称：雷特科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海雷特科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 10 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 13 日以专达送达方式发出
5.会议主持人：雷建文
6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及公司其它高级管理人员参加了本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
根据公司 2021 年 8 月 26 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,573,023.90 元，母公司未分配利润为
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91,411,602.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日登记的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利10 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召
开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
珠海雷特科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日
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