公告编号:2021-016 证券代码:832110 证券简称:雷特科技 主办券商:申万宏源承销保荐 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,合法有效。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 16 日 14 时 00 分。 预计会期 2 小时。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 公告编号:2021-016 普通股 832110 雷特科技 2021 年 11 月 12 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 珠海市南屏科技园屏东六路 3 号 15 栋二楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》的议案 根据公司 2021 年 8 月 26 日披露的 2021 年半年度报告,截至 2021 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,573,023.90 元,母公司未分配利润为 91,411,602.87 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 33,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日登记的股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (一)登记方式 1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证,法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证,法人股东的法定代表人签署的授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东授权委托代理人出席的,凭代理人的身份证,委托人身份证原件或复印件,授权委托书办理登记。 3、股东可采用信函和邮件(stock@ltech.cn)的方式提前一天登记,信函登记以收到信函为准,邮件登记以收到邮件的时间为准。采用上述方式登记的,请切 公告编号:2021-016 记在出席现场会议时携带上述材料原件并提供给本公司。 (二)登记时间:2021 年 11 月 15 日上午 9:00----下午 17:00. (三)登记地点:珠海市南屏科技园屏东六路3号15栋二楼公司董事会秘书处;四、其他 (一)会议联系方式:0756-6208393 联系人:王华荣 邮件:stock@ltech.cn (二)会议费用:各项费用自理。 五、备查文件目录 1、珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议; 珠海雷特科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 21 日