证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江证券
广州伊创科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议由董事会召集，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次 2021 年第四次临时股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日上午 9：00-10：00。
预计会期 1 小时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871768 伊创科技 2021 年 11 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年第三季度权益分派预案》议案
根据公司 2021 年 10 月 28 日披露的 2021 年第三季度报告，截至 2021 年 9
月 30 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,028,830.95 元，母公司未分配利润为 10,501,560.24。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股
本 24,216,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 7,264,800.00 元。
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第三季度权益分派预案》公告（公告编号：2021-022）。
（二）审议《拟变更公司章程》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程》公告（公告编号：2021-027）。（三）审议《信息披露管理制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2021-028）。（四）审议《股东大会制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》公告（公告编号：2021-029）。（五）审议《董事会制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》公告（公告编号：2021-030）。
（六）审议《监事会制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》公告（公告编号：2021-031）。
（七）审议《对外投资管理制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2021-032）。（八）审议《对外担保管理制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2021-033）。（九）审议《关联交易管理制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》公告（公告编号：2021-034）。（十）审议《投资者关系管理制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2021-035）。（十一）审议《利润分配管理制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2021-036）。（十二）审议《承诺管理制度》议案
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2021-037）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 9：00-10：00。
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：020-3921 1186，王玲华。
（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
广州伊创科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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