公告编号：2021-033
证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 1 日
2.会议召开地点：上海市徐汇区古宜路 188 号第一会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：
根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，经充分沟通与慎重考虑，公 司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1
公告编号：2021-033
个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止 挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大 会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他全部事宜。
授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关 事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-036）。
公告编号：2021-033
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会 第二十三次会议决议》。
上海水石建筑规划设计股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日
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