公告编号:2021-079 证券代码:870679 证券简称:森源达 主办券商:恒泰长财证券 北京森源达生态环境股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 11 月 4 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人:焦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 4 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟向中国银行宣武支行申请贷款》议案 1.议案内容: 为保障公司业务发展和生产经营需要,及与银行建立长期授信关系,北京森源达生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行(以下简称“中国银行”)申请不超过 700 万元的贷款,期限不超过 公告编号:2021-079 2 年。 为确保公司贷款业务顺利进行,拟由北京国华文科融资担保有限公司(以下简称“国华文科”)向中国银行提供担保,公司法人、控股股东、实际控制人焦宇及其配偶高晓梅向国华文科承担无限连带责任,公司股东胡爽及其配偶焦金凤向国华文科承担无限连带责任,公司股东刘洋及其配偶王婕向国华文科承担无限连带责任,公司股东张亚辉及其配偶王喜敏向国华文科承担无限连带责任,并将 焦宇位于立汤路 188 号院 2 号楼 19 层 1921 房产一套抵押给国华文科,同时将应 收账款-张家口市崇礼区住房和城乡建设局 2006.58 万元质押给国华文科。 本次拟申请贷款的额度、期限、 利率等以最终与银行签署的协议为准。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公司董事长焦宇及其配偶高晓梅为公司银行借款承担无限连带责任,公司董事胡爽及其配偶焦金凤为公司银行借款承担无限连带责任,公司董事张亚辉及其配偶王喜敏为公司银行借款承担无限连带责任,不收取任何费用,属于公司单方面受益的交易行为,可免予按照关联交易方式审议,因此无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 北京森源达生态环境股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 5 日