公告编号:2021-037 证券代码:870566 证券简称:领瑞达 主办券商:西南证券 领瑞达科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 11 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人:王瑞君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、章程及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容: 因经营发展及长期战略规划需要,为更好地集中精力做好公司经营管理,实 公告编号:2021-037 现公司发展目标,经公司慎重研究决定,拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。 详见公司于 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-038)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容: 详见公司于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-039)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌,提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2021-037 该议案不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》以及《公司章程》相关规定,以上议案需经股东大会审议, 董事会拟于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会。 详见公司于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-041)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 领瑞达科技股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 8 日