明瑞智能:第二届董事会第十九次会议决议公告

2021年11月10日 查看PDF原文

公告编号:2021-023

证券代码:837276 证券简称:明瑞智能 主办券商:方正承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点:安徽明瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长刘明虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消公司出售安徽明瑞电力工程有限公司 52%股权的议案及出售资产公告的议案》
1.议案内容:

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于安徽明瑞智能科技股份有

公告编号:2021-023

限公司出售其控股子公司安徽明瑞电力工程有限公司 52%股权的议案》,相关公
告详见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-020)、《出售资产的公告》(公告编号:2021-021)。

截至目前,上述出售股权事项尚未实施,因公司调整经营战略和组织架构的需要,经审慎决定,公司拟取消第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于安徽明瑞智能科技股份有限公司出售其控股子公司安徽明瑞电力工程有限公司52%股权的议案》,并同步取消已披露的相关公告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于收购控股子公司安徽明瑞电力工程有限公司 48%股权的议案》
1.议案内容:

根据经营战略的需要,为整合公司业务,公司拟从控股子公司安徽明瑞电力工程有限公司(以下简称“明瑞电力”)自然人股东刘菊、戴奇峰处收购明瑞电力48.00%的股权,本次收购股权事项完成后,公司直接持有明瑞电力 100.00%的股权,明瑞电力变为公司的全资子公司。明瑞电力注册资本为 50,000,000.00 元,其中公司认缴注册资本 26,000,000.00 元,实际出资 0.00 元,刘菊认缴注册资本
12,000,000.00 元,实际出资 0.00 元,戴奇峰认缴注册资本 12,000,000.00 元,实
际出资 0.00 元,明瑞电力自成立以来一直处于未实际经营状态,故以 0 元转让该股权。本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2021-023

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

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