纳科诺尔:第三届董事会第七次会议决议公告

2021年11月12日 查看PDF原文

公告编号:2021-058

证券代码:832522 证券简称:纳科诺尔 主办券商:国泰君安
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点:公司多媒体会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:付建新先生
6.会议列席人员:高级管理人员、监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

董事付博昂、任华因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据公司未来战略发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为

公告编号:2021-058

公司 2021 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-059)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-060)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日

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