纳科诺尔:关于召开2021年第七次临时股东大会通知公告

2021年11月12日 查看PDF原文

公告编号:2021-060

证券代码:832522 证券简称:纳科诺尔 主办券商:国泰君安
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第七次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 29 日上午 10 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号:2021-060

普通股 832522 纳科诺尔 2021 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司多媒体会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来战略发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-059)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、现场登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;


公告编号:2021-060

(5)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请联系公司填写《股东参会登记表》,以便登记确认。

来信请寄:河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号,邮编:054001(信封请注明“股东大会”字样)。
(二)登记时间:会前半小时前到会场办理登记手续,9:30 后不再接受登记。(三)登记地点:公司多媒体会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话: 0319-3928676 传真: 0319-3966777

联系人:吴民强

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。五、备查文件目录
1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

相关数据

  • 相关股票
  • 相关机构
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)